Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Dragan Mikulić i "Mikulić Company" d.o.o. Grude su, prema navodima optužnice, počinili sljedeća krivična djela: • Utaja poreza iz člana 272. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH i člana 273. stav 3. istog zakona • Pranje novca iz člana 209. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) • Osnova odgovornosti pravne osobe iz člana 124. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-337/07

Broj optuženih: 2

Tužilac: Heikki Wendorf

Datum potvrđivanja optužnice : 14.08.2007.

Odjel: Odjel II

Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica, između ostalog, navodi da su "Mikulić Company" i Dragan Mikulić, kao vlasnik i direktor preduzeća, u periodu od 11. juna i 3. oktobra 2003. godine, sakrili kroz različite novčane i poslovne transakcije utajeni porez na promet i naknadu za ceste u iznosu od 463.539,62 KM.  Ovaj novac je, prema navodima optužnice stečen vršenjem krivičnih djela putem organizovanja polaganja gotovine porijeklom iz maloprodaje robe na bankovne račune fiktivnih firmi, koja sredstva su kasnije prebačena na bankovni račun "Mikulić Company" kako bi se prikazalo da taj novac ima zakonito porijeklo, odnosno da potiče iz veleprodaje robe.    

Protiv optuženih se pred Sudom također vodi postupak za krivična djela carinske prevare i porezne utaje po optužnici koju je Sud potvrdio 12. juna 2007. godine.

Napomene:

03. marta 2008. godine Sud je donio odluku o spajanju predmeta Dragan Mikulić i dr. (X-K-05/164) i Dragan Mikulić i Mikulić Company (X-K-07/413), te se prema ovoj odluci ova dva predmeta vode pod oznakom Dragan Mikulić i dr. (X-K-05/164).