Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. maja 2012. godine optužnicu u predmetu Fahrudin Čago i drugi, koja tereti sljedeća fizička i pravna lica: Fahrudin Čago, Smail Mujčinović, „ČAGO KOMERC” d.o.o. Zenica, Nermin Demirović, Enes Pašalić, Mersiha Kvrgić, Selma Imamović, Maja Relja, Merima Šabanović, Alija Raščić, Adnan Raščić, „A&R VODENICA” d.o.o. Visoko, Safet Čolaković, „SAFETY & CO” d.o.o. Mostar, Esad Jazvin, „ES-KOMERC” d.o.o. Mostar, Edo Čolaković, „KING BH” d.o.o. Mostar, Osman Kantić, „AD-NERKOMERC” d.o.o. Jelah, Jasmin Mustafić, Mirav Dropić, „FAZEX” d.o.o. Tuzla, Sead Salihbegović, „GAMADEUS” d.o.o. Kalesija, Nedžad Galić, „AMA PROM” d.o.o. Tuzla, Amalija Tomić, „TIM HANS” d.o.o. Tuzla, Mladen Marković, Branko Leko, „ART PROM” d.o.o. Grude, Rasmin Alajbegović, „AD-BHCOMMERC” d.o.o. Kakanj, Nermin Mujanović i „BELMIN COMMERCE” d.o.o. Živinice za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. KZ-a BiH, krivično djelo porezna utaja iz člana 210. KZ-a BiH i člana 273. KZ-a FBiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ-a BiH.
Prvooptuženi Fahrudin Čago se tereti da je u vremenskom periodu od početka 2006. do kraja oktobra 2009. godine organizirao i rukovodio grupom za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 20. KZ-a BiH, koju su sačinjavale sve gore navedene optužene fizičke osobe. Optužnica tereti navedenu grupu za smišljeno i zajedničko djelovanje s ciljem sticanja protupravne imovinske koristi veće vrijednosti.
Kako se navodi u optužnici, ova grupa za organizirani kriminal je bila dobro hijerarhijski ustrojena, sa jasno podijeljenim ulogama, gdje je prvooptuženi Fahrudin Čago kao organizator grupe za organizirani kriminal rukovodio grupom zajedno sa direktorom preduzeća “Čago Komerc” d.o.o. Zenica, drugooptuženim Smailom Mujčinovićem kao najbližim saradnikom, koji je po njegovim uputama postupao i upravljao radom ovog preduzeća, dok su ostali pripadnici grupe za organizirani kriminal, optuženi uposlenici preduzeća “Čago Komerc”, sačinjavali dokumentaciju o fiktivnom prometu cigareta, vodili internu - skrivenu blagajnu i pronalazili pomenute optužene pravne osobe na koje se, na osnovu sačinjene fiktivne dokumentacije o navodnoj prodaji robe (cigareta), prebacila obaveza plaćanja PDV-a.
U optužnici se navodi da je na opisani način izbjegnuto plaćanje obaveza propisanih poreskim zakonodavstvom BiH i FBiH, i to PDV-a u iznosu od 1.661.300,00 KM i poreza na dobit u iznosu od 1.714.344,00 KM u ukupnom iznosu od 3.375.644,00 KM, za koji su oštećeni budžeti BiH i FBiH.
